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康美药业股份有限公司 关于董事辞职的公告
发布时间:2022-05-21

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事杨威荣先生的辞职报告。因工作调整原因,杨威荣先生辞去公司董事、战略委员会委员职务,辞职后杨威荣先生不再担任公司任何职务。

  按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,杨威荣先生的辞职报告自送达董事会时生效。杨威荣先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司已于2022年4月29日公告了股东大会召开通知,单独持有25.3134%股份的股东广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙),在2022年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。

  公司于2022年5月12日收到广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)提交的《关于康美药业2021年年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司董事会增加《关于提名袁国乾先生为董事候选人的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。候选董事简历如下:

  袁国乾先生,1981年8月出生,管理学硕士,无境外永久居留权。曾先后任职于德勤咨询、光大金控等。2018年7月至2020年7月,担任海尔集团(青岛)金融控股有限公司投资总监;2020年7月至2022年3月,历任广东恒信基金管理有限公司常务副总经理、董事;2022年4月至今,担任广东恒健资产管理有限公司常务副总经理。

  三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

  召开地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  1)议案1-10详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上披露的相关公告;

  2)议案11详见公司于2022年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上披露的相关公告;

  3)议案12详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上披露的相关公告。

  应回避表决的关联股东名称:广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)、揭阳易林药业投资有限公司

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年度第三次临时会议于2022年5月13日以现场与网络相结合的方式召开,会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《康美药业关于增加公司经营范围暨修订的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开了第九届董事会2022年度第三次临时会议,审议通过了《关于聘任刘新泉先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任李泽彬先生为公司总经理助理的议案》,经董事会提名委员会审查,同意聘任刘新泉先生为公司副总经理、同意聘任李泽彬先生为公司总经理助理。前述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止(相关简历附后)。

  经审阅本次会议拟聘任高级管理人员的个人履历及相关资料,我们认为本次拟聘任人员刘新泉先生与李泽彬先生的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求。本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述人员不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,我们同意聘任刘新泉先生为公司副总经理,聘任李泽彬先生为公司总经理助理。

  刘新泉先生,1974年12月出生,中共党员,工商管理硕士,无境外居留权。先后担任广州医药集团有限公司投资部副部长,广州百特医疗用品有限公司董事、副董事长,广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、副董事长,广州百特侨光医疗用品有限公司董事,广州医药集团有限公司医疗器械办副主任兼广州白云山医疗器械投资有限公司副总经理。

  李泽彬先生,1984年11月出生,中共党员,工程硕士,制药设备工程师、建筑经济师职称,无境外永久居留权。2007年1月至2021年8月,历任广州白云山和记黄埔中药有限公司团委书记、设备动力中心副总监等职务;2012年2月至2016年12月,兼任广州医药集团有限公司物业部项目主管;2021年9月至2022年5月,担任广州白云山花城药业有限公司设备工程副总监职务。

  康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日召开第九届董事会2022年度第三次临时会议,审议通过《关于增加公司经营范围暨修订的议案》,具体情况如下:

  根据公司实际业务,需调整公司经营范围,增加“道路货物运输(不含危险货物)”。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,修改后的《公司章程》详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业股份有限公司章程(2022年5月修订本)》。

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